połączenia Spółek PKG i PKL

Kto tak naprawdę kupił PKL ?

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Gmin Akcjonariuszy Założycieli, Spółka Polskie Koleje Górskie w celu pozyskania finansowania przedsięwzięcia miała znaleźć stabilnych partnerów kapitałowych (...) www.pkg-sa.pl/pytania-i-odpowiedzi/jaka-...ansowania-transakcji
(...) Zgodnie z umową inwestycyjną pomiędzy PKG i MEP oraz umową sprzedaży zawartą przez PKG z PKP, środki na zakup PKL przekazuje fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners.

A kim jest Mid Europa Partners ?

Mid Europa jest wiodącym inwestorem finansowym w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Turcji. Jako jedna z pierwszych instytucji typu private equity w regionie, działająca od 1999 r. z biurami w Warszawie, Budapeszcie, Stambule oraz Londynie, zarządza funduszami o wartości ok. 4 mld euro. Mid Europa utworzyła na Guernsey spółkę administrującą funduszami inwestycyjnymi ( www.mideuropafm.com ). Mid Europa jest w pełni niezależna od 2005 r. i jest w 100% własnością Partnerów.

Prawie wszyscy członkowie zespołu Mid Europa pochodzą z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wykorzystują rozległe doświadczenie w połączeniu z najlepszymi zachodnio-europejskimi praktykami w zakresie due diligence, strukturyzowania oraz finansowania transakcji.

Od początku działalności Mid Europa aktywnie angażuje się w regionie, przejmując głównie firmy o wiodących pozycjach rynkowych. Inwestując w 18 krajach regionu, Mid Europa pomyślnie zrealizowała 30 inwestycji, wśród których znalazły się najbardziej znane lub innowacyjne transakcje w regionie.
www.mideuropa.com/polish/o-nas/
.

Jakby nie próbować wyjaśniać temat, to nasuwa się jedno:
Kura znosząca złote jaja, czy tzw "samograj" poszedł w prywatne obce ręce...

Sieć sklepów Żabka i Kefirek także stały się własnością
funduszu inwestycyjnego Mid Europa Partners
www.mideuropa.com/media/news/2014/zabka-...ka-acquires-kefirek/

Zarząd Polskich Kolei Górskich S.A. informuje, że złożył do Ministra Spraw Wewnętrznych wniosek dotyczący przeniesienia własności nieruchomości należących do PKL S.A. Ma on jedynie charakter techniczny. Jest efektem trwającej procedury połączenia spółek, które usprawni zarządzanie kolejami górskimi, a jednocześnie stanowić będzie praktyczne umocnienie szczególnych uprawnień tatrzańskich samorządów. Wniosek nie jest natomiast w żaden sposób związany z jakąkolwiek nową transakcją finansową.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w dniu 8 sierpnia 2013 roku decyzję o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polskie Koleje Górskie spółki Polskie Koleje Linowe. W wyniku tego połączenia dojdzie do przeniesienia całości majątku PKL, w tym jej praw własności i użytkowania wieczystego, na spółkę Polskie Koleje Górskie z siedzibą w Zakopanem – będącą obecnie 100 proc. akcjonariuszem PKL.
Wniosek do MSW jest formalnym elementem połączenia obu spółek zgodnie wynikającym z przepisów polskiego prawa.
Połączenie spółek prowadzić będzie do osiągnięcia uproszczonej struktury własnościowej. W sensie ekonomicznym nie spowoduje żadnych zmian własnościowych.
Stan obecny:
Akcjonariusze Założyciele wraz z Funduszem Mid Europa Partners (Fundusz poprzez luksemburską spółkę Altura S.a.r.l) są współwłaścicielami spółki PKG S.A, do której należy 100 proc. akcji spółki PKL S.A,, będącej właścicielem i wieczystym użytkownikiem nieruchomości. W ramach spółek działają dwa Zarządy i dwie Rady Nadzorcze.
Stan docelowy:
Akcjonariusze Założyciele wraz z Funduszem Mid Europa Partners są współwłaścicielami połączonych spółek PKG i PKL. Dalsza działalność kontynuowana jest pod nazwą Polskie Koleje Górskie S.A. Pozostaje jeden Zarząd i jedna Rada Nadzorcza – w obu organach zasiadają przedstawiciele Gmin.
Polskie Koleje Górskie S.A. to polska spółka z siedzibą w Zakopanem – to się nie zmieni,
Akcjonariuszami Założycielami PKG S.A. są:
1) Gmina Miasto Zakopane,
2) Gmina Bukowina Tatrzańska,
3) Gmina Kościelisko,
4) Gmina Poronin.
Akcjonariusze-Założyciele, sprawują nadzór właścicielski nad strategicznymi decyzjami dotyczącymi działalności PKG S.A. oraz jej spółki zależnej tj. PKL S.A. Zgodnie z postanowieniami statutu PKG S.A. i statutu PKL S.A., bez zgody Akcjonariuszy Założycieli czyli Gmin Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin nie mogą być podjęte m.in. uchwały w sprawach dotyczących najistotniejszych nieruchomości PKL S.A. (które to nieruchomości po planowanym połączeniu staną się własnością PKG S.A.), tj. w sprawie zbycia bądź obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym lub obligacyjnym, w całości lub w części, Kolei Linowej Kasprowy Wierch oraz Kolei Linowo-Terenowej Gubałówka.
W efekcie połączenia w miejsce dwóch podmiotów (PKL S.A. i PKG S.A.) i skomplikowanej struktury otrzymamy jeden podmiot – PKG S.A. – posiadający bezpośrednio wszystkie nieruchomości.
Wszystkie uprawnienia samorządów pozostaną w mocy po przyłączeniu PKL S.A. do PKG S.A. jako wpisane w statut PKG S.A. będącej spółką przejmującą.
Tym samym, skoro ekonomicznie właścicielem nieruchomości jest PKG S.A (posiadając nieruchomości pośrednio) i pozostanie nim po połączeniu (posiadając nieruchomości bezpośrednio), wniosek do MSW ma charakter wyłącznie techniczny.
www.pkg-sa.pl/

Zarząd PKG S.A.
.